中国银行、中国农业银行发布重要公告 速看!

每日经济新闻2022-07-01 12:5370

6月30日晚间,农业银行(SH601288,股价3.02元,市值10569亿元)、中国银行(SH601988,股价3.26元,市值9597亿元)发布公告,事关人事变动。

中国银行股份有限公司关于外部监事退任和任职的公告

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6月30日晚间,中国银行发布公告称,中国银行股份有限公司(简称“本行”)外部监事郑之光先生任期至本行2021年年度股东大会之日(即2022年6月30日)止。因任期届满,自2022年6月30日起,郑之光先生不再担任本行外部监事、本行监事会履职尽职监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员职务。

郑之光先生确认其与本行监事会无不同意见,亦无任何其他事项需知会本行股东。郑之光先生自担任本行外部监事以来,恪尽职守,勤勉尽职,做了大量富有成效的监督工作。本行及本行监事会对郑之光先生任职期间对本行做出的贡献表示感谢。

2022年6月30日,本行2021年年度股东大会选举储一昀先生为本行外部监事。本行监事会于此正式宣布:储一昀先生自2022年6月30日起就任本行外部监事,其任期至2025年召开的本行年度股东大会之日止。

根据本行股东大会批准,本行外部监事在本行领取税前薪酬的标准为:基本酬金为每人每年人民币18万元,担任履职尽职监督委员会、财务与内部控制监督委员会主任委员的另附职务津贴每人每年人民币8万元,担任委员的另附职务津贴每人每年人民币4万元。在多个委员会任职的外部监事,其酬金可以累积计算。

就本行监事所知及除上文所披露外,储一昀先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事或监事职务,与本行任何董事、监事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系,没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期,储一昀先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益(按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义)。

储一昀先生的个人简历如下:

储一昀先生出生于1964年,现任上海财经大学会计学教授、博士生导师、中国会计学会会计教育分会执行秘书长、中国会计学会第八届理事会理事。1986年至今任上海财经大学会计学系秘书、会计学助教、副教授、教授、研究生导师、博士生导师。2003年至2005年任财政部会计准则委员会会计准则咨询专家,2006年至2010年任中国会计

学会财务成本分会第六届理事会常务理事,2010年至2016年任平安银行股份有限公司独立董事,2016年至2022年任嘉兴银行股份有限公司独立董事,2017年至2020年任平安银行股份有限公司外部监事。目前担任中国平安保险(集团)股份有限公司独立董事、环旭电子股份有限公司独立董事、河北银行股份有限公司独立董事。1999年毕业于上海财经大学,获管理学(会计学)博士学位。

中国银行关于董事退任及风险政策委员会主席变更的公告

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因任期届满,自2022年6月30日起,汪昌云先生不再担任本行独立非执行董事、本行董事会风险政策委员会主席及委员、战略发展委员会委员、审计委员会委员、人事和薪酬委员会委员职务。

因任期届满,自2022年6月30日起,赵安吉女士不再担任本行独立非执行董事、本行董事会审计委员会委员、风险政策委员会委员、关联交易控制委员会委员职务。

汪昌云先生和赵安吉女士均已确认其与本行董事会无不同意见,亦没有任何其他事项需要通知本行股东。本行董事会对汪昌云先生和赵安吉女士任职期间对本行做出的贡献表示感谢。

经本行董事会批准,非执行董事肖立红女士自2022年6月30日起担任本行董事会风险政策委员会主席。独立非执行董事让·路易·埃克拉先生自2022年6月30日起担任本行董事会风险政策委员会副主席。

中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

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6月30日晚间,中国农业银行发布公告称,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2022年第四次会议于2022年6月24日以电子邮件方式发出会议通知,于2022年6月30日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名,亲自出席监事8名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持,本次监事会会议审议并通过以下议案:

1、《关于确定邓丽娟女士为监事会履职尽职监督委员会委员和监事会财务与内部控制监督委员会委员》的议案。

议案表决情况:因邓丽娟女士与本议案存在重大利害关系,回避表决。本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

2、《关于确定汪学军先生为监事会财务与内部控制监督委员会委员》的议案。

议案表决情况:因汪学军先生与本议案存在重大利害关系,回避表决。本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

3、《关于我行“十四五”规划的阶段性监督评价报告(2021年度)》的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。